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[公告]明星电缆:独立董事对公司相关事项的独立意见

2018-09-11 10:59 浏览:    文章编辑:网络整理
摘要:[公告]明星电缆:独立董事对公司相关事项的独立意见

[公告]明星电缆:独立董事对公司相关事项的独立意见   时间:2018年09月07日 19:50:40 中财网    

[公告]明星电缆:独立董事对公司相关事项的独立意见


四川明星电缆股份有限公司

独立董事对公司相关事项的独立意见

2018年9月7日,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公
司”)召开第四届董事会第九次会议审议了《关于向公司2018年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于公司
对外担保的议案》。作为公司的独立董事,体育,根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)及《公司章程》的有关规定,基于独立、认真、谨慎的立场,
对上述议案及相关资料认真审阅后,发表如下独立意见:

一、关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的独立意见

我们对《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》的相关情况进行了认真核查与了解,经讨论后
发表如下独立意见:

1、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称
“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)中规定的向激励对象首
次授予限制性股票的授予条件已经成就。


2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的规定情形,公
司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。



3、本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司2018年第二次临
时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员,符合《管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,旅游,符合《激励计划
(草案)》中规定的激励对象范围,不存在相关法律法规规定的禁止获
授限制性股票的情形,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合
法、合规、有效。


4、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本
激励计划限制性股票的首次授予日为2018年9月7日,该授予日的确
定符合《管理办法》及《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。


5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、
健全公司激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害
公司及全体股东的利益。


6、公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》
中的有关规定对相关议案回避表决,相关议案均由非关联董事审议表
决。


综上,我们一致同意以2018年9月7日为首次授予日,向符合授
予条件的142名激励对象授予964万股限制性股票。


二、关于公司对外担保的独立意见

我们认为公司严格规范对外担保风险,公司在授权的额度内
对全资子公司安徽明星电缆有限公司和和明星电缆销售有限公司进行


担保,除此之外公司及子公司没有对外担保,公司已履行的对外担保
审议程序合法合规,不存在损害公司利益和中小股东利益。







(本页无正文,为四川明星电缆股份有限公司《独立董事对公司相关
事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签字):



马 桦 汪昌云 郑晓泉







2018年9月7日


  中财网

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